دعوة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

دعوة

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يسر الشركة الوطنية للتأمين أن تعلن لمساهمي الشركة الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 12جمادى الأول 1434هـ الموافق 24 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله، فعلى من يرغب في ترشيح نفسه ممن يملك أسهماً لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال (10,000) أن يتقدم بإخطار الترشيح لإدارة الشركة، عناية “سكرتير مجلس الإدارة ص ب 5832 جده 21432 الشركة الوطنية للتأمين” وذلك في موعد أقصاه 17 ربيع الأول 1434هـ الموافق 29 يناير 2013م وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الخصوص عن مقام وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح المستندات التالية:

  1. تعريف بالمرشح يحتوي سيرته الذاتية ومؤهله العلمي وخبراته في مجال أعمال الشركة، ومرفق صورة واضحة من الهوية الشخصية وعدد صورتين شخصية للمرشح.
  2. تعبئة إستبيان معايير الملائمة الخاص بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والموجود على الموقع الإليكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي (sama.gov.sa).
  3. تعبئة نموذج إفصاح رقم (3) والصادر عن هيئة السوق المالية والموجود على الموقع الإليكتروني لهيئة السوق المالية (cma.org.sa).
  4. على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان من إدارة الشركة بالتالي:
  • عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة، مبينة نسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.
  • اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الإجتماعات.
  • ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

هذا وسيتم عرض إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة والموافق عليهم من قبل الجهات المختصة على الجمعية العمومية القادمة للشركة، بعد أخذ الموافقات النظامية بعقدها والإعلان عن مواعيد إنعقاد الجمعية بحسب الأنظمة.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة