يسر مجلس إدارة (الشركة الوطنية للتأمين) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (الغير عادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة  10:00 مساء يوم الأربعاء 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة – بمدينة جدة. www.tadawulaty.com.sa وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

  • المبلغ الإجمالي للطرح : مائتين مليون (200,000,000) ريال سعودي.
  • أسباب وطرق تغير رأس المال:
  • أسباب زيادة رأس المال: لدعم خطط الشركة المستقبلية مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.
  • طريقة تغيير رأس المال: عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد عشرين مليون (20,000,000) سهم عادي.
  • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

2- التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / هيثم بن حبيب البكري – عضواً منتدباً تنفيذياً بمجلس الإدارة إبتداءاً من تاريخ تعيينه في 07/10/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سورين نيكولاجسين – عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

3- التصويت على تعدّيل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ أغراض الشركة. (مرفق)

4- التصويت على تعدّيل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

5- التصويت على تعدّيل المادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الرئيسي للشركة. (مرفق)

6- التصويت على تعدّيل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ استثمارات الشركة. (مرفق)

7- التصويت على تعدّيل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تداول الأسهم. (مرفق)

8- التصويت على تعدّيل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـزيادة رأس المال. (مرفق)

9- التصويت على تعدّيل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تخفيض رأس المال. (مرفق)

10- التصويت على تعدّيل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إدارة الشركة (مرفق)

11- التصويت على تعدّيل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إنتهاء عضوية المجلس. (مرفق)

12- التصويت على تعدّيل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الشاغر في المجلس. (مرفق)

13- التصويت على تعدّيل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الإتفاقيات والعقود. (مرفق)

14- التصويت على تعدّيل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب إجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق)

15- التصويت على تعدّيل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب إجتماع الجمعية العامة الغير العادية. (مرفق)

16- التصويت على تعدّيل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ قرارات الجمعيات. (مرفق)

17- التصويت على تعدّيل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الزكاة والإحتياطي وتوزيع الأرباح. (مرفق)

18- التصويت على تعدّيل المادة رقم 46 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إستحقاق الأرباح. (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علما بأن  أحقية أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وقت انعقاد اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

(0122728740/info@wataniya.com.sa) أو هاتف الجوال رقم 0556166122.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية سكرتير مجلس الإدارة  – الشركة الوطنية للتأمين – ص ب 5832 جده 21432 )

 

نموذج التوكيل

لا يوجد نظراً لعقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

WhatsApp Icon